[股东方会]凯迪电力:关于召开2011年第二次临时

2019-03-27 09:23 来源:原创 网络编辑:locoy 阅读 报错

  时间:2011年02月10日 00:04:39 中财网

  

  股票信称:凯迪电力 股票代码:000939 公报编号:2011—12

  武汉凯迪电力股份拥有限公司

  关于召开2011年第二次临时股东方父亲会的畅通牒

  本公司及其董事、监事、初级办人员保障公报情节的真实、正确和

  完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  根据武汉凯迪电力股份拥有限公司(信称“公司”)六届四什九次董事

  会会决定,公司召开2011年第二次临时股东方父亲会。即兴将2011年第二次临时

  股东方父亲会的相干事项畅通牒如次:

  壹、召闭会根本情景

  1、招集儿子人:公司董事会

  本次股东方父亲会会召开适宜拥关于法度法规和公司章程的规则

  2、会召开时间:2011年2月26日(周六)上半天10:00时末了尾

  3、会召开地点:

  武汉市东方湖新技术开辟区江夏季小道特1号凯迪父亲厦802会室。

  4、会表决方法:即兴场开票表决

  5、股权吊销日:2011年2月21日

  6、会列席对象:

  (1)截到2011年2月21日(周壹) 深圳证券买进卖所买进卖光一齐后在中国

  证券吊销结算拥有限责公司深圳分公司吊销在册的公司股东方却列席本次股

  东方父亲会。该等股东方拥有权付托人家干为代劳动人持股东方己己己任命权付托书参加以会

  议,该代劳动人不用为股东方。

  (2)公司董事、监事、初级办人员,见证律师,公司董事会邀条约的

  其人家员。

  二、会审议事项

  1、审议公司《关于公司董事会换届推选的议案》

  1.1推选第七届董事会6名匪孤立董事

  1.1.1推选老义龙先生为公司董事

  

  1.1.2推选潘庠生先生为公司董事

  1.1.3推选李林芝女男为公司董事

  1.1.4推选188bet先生为公司董事

  1.1.5推选老义生先生为公司董事

  1.1.6推选闫平先生为公司董事

  1.2推选第七届董事会3名孤立董事

  1.2.1推选张龙平先生为公司孤立董事

  1.2.2推选邓宏乾先生为公司孤立董事

  1.2.3推选厉培皓先生为公司孤立董事

  2、审议公司《关于监事会换届推选第七届监事会股东方代表监事的议案》

  推选贺佐智先生为公司第七届监事会股东方代表监事。

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