[董事会]上海凯珍:第二届董事会第什八次(临时

2019-03-28 08:58 来源:原创 网络编辑:locoy 阅读 报错

  时间:2014年11月10日 11:31:30 中财网

  

  证券代码:300039 证券信称:上海凯珍 公报编号:2014-054

  上海凯珍药业股份拥有限公司

  第二届董事会第什八次(临时)会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假记载、

  误带性述或严重缺漏。

  上海凯珍药业股份拥有限公司(以下信称“公司”)第二届董事会第什八次(临时)会畅通

  知于2014年11月05日以邮件、封皮的方法收回。会于2014年11月10日在公司会室

  以即兴场和畅通信相结合的方法召开,会应参会董事九名,还愿参会董事九名。本次会召开

  适宜《公司法》等相干法度法规和《公司章程》、《公司董事会事规则》的拥关于规则。会

  由董事长188bet先生掌管,经所拥有董事审和解表决,经度过了以下决定:

  审议经度过《关于向鼓励对象赋予限度局限性股票的议案》

  根据《上市公司股权鼓励办方法(试行)》、《股权鼓励拥关于事项备忘录1号》、《股权激

  励拥关于事项备忘录2 号》、《股权鼓励拥关于事项备忘录3 号》及《上海凯珍药业股份拥有限公司

  限度局限性股票鼓励方案(草案)》(以下信称“《限度局限性股票鼓励方案》”)的拥关于规则,《限度局限

  性股票鼓励方案》规则的赋予环境曾经效实,根据股东方父亲会的任命权,赞同赋予公司限度局限性股

  权鼓励方案对象限度局限性股票。决定公司股权鼓励方案所涉限度局限性股票的赋予日为2014年11

  月10日,决定首期赋予217名鼓励对象908万股限度局限性股票, 预剩限度局限性股票92万股。本

  次限度局限性股票赋予标价为每股人民币7.01元。拟赋予公司预剩鼓励对象的92万股限度局限性股

  票的赋予日由董事会另行决定。

  本议案同意9票、顶持0票、丢权0票。

  公司孤立董事针对此议案发表发出产了孤立意见。《上海凯珍药业股份拥有限公司孤立董事对股权

  鼓励相干事项的孤立意见》全文见报于中国证监会指定的创业板上市公司信息说出媒体,供

  投资者查阅。

  公司监事会对限度局限性股票鼓励方案鼓励对象名单发表发出产了核对意见,详细情节详见公司第

  二届监事会第什七次(临时)会决定公报。

  特此公报。

  上海凯珍药业股份拥有限公司 董事会

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