ST康得新:董事会换届推选的公报

2019-06-09 11:00 来源:原创 网络编辑:locoy 阅读 报错

  康得新骈合材料集儿子团弄股份拥有限公司

  董事会换届推选的公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  康得新骈合材料集儿子团弄股份拥有限公司(下称“公司”)第叁届董事会任期已服满,根据《公司法》、《深圳证券买进卖所股票上市规则》、《深圳证券买进卖所中小企业板上市公司规范运干带》等法度法规、规范性文件及《公司章程》的拥关于规则,公司决议依摄影干法度以次终止董事会换届推选。

  公司于2019年2月11日召开第叁届董事会第叁什七次会,审议经度过了

  《关于推选公司第四届董事会匪孤立董事的议案》、《关于推选公司第四届董事会孤立董事的议案》。公司董事会提名肖鹏、徐曙、侯向京、纪福星共4报还公司第四届董事会匪孤立董事候选人(信历详见附件);提名老东方、张述华、杨光裕共3报还公司第四届董事会孤立董事候选人(信历详见附件),任期为股东方父亲会审议经度过之日宗叁年。

  上述老东方、张述华均已得到孤立董事阅世证明,截到公报日,杨光裕先生尚不得到孤立董事阅世证明,根据《深圳证券买进卖所孤立董事备案方法》(2017年修订)第六条的规则,“孤立董事及拟担负孤立董事的人士该当依照《指点意见》的要寻求,参加以相干培训并根据《培训工干带》及相干规则得到本所认却的孤立董事阅世证明”,杨光裕先生于2019年2月11日封皮允诺言参加以近日到壹次孤立董事培训并得到深圳证券买进卖所认却的孤立董事阅世证明。叁名孤立董事候选人供职阅世与孤立性经深圳证券买进卖所复核无异议后,将与其他四名匪孤立董事候选人提提交公司2019年第壹次临时股东方父亲会审议,并经度过积聚开票制推选产生,任期己公司2019年第壹次临时股东方父亲会审议经度过之日宗叁年。

  文件的要追言和《公司章程》的规则,详细实行董事职政。

  公司第叁届董事会董事在供职时间勤政勉尽责,为维养护广阔投资者特佩是中小股东方的合法权利,推向公司规范运干和强大健展开发挥动了主动干用。公司对其在供职期为公司展开所做出产的贡献体即兴灵府感谢。

  特此公报。

  康得新骈合材料集儿子团弄股份拥有限公司

  2019年2月11日

  附件壹:匪孤立董事候选人信历

  1、肖鹏先生,男,1976年出产生,中国国籍,无永世境外面居剩权,硕士学位。先供职叁菱树脂公司职工,经纪,课长;道德国拜耳公司初级客户销特价而沽经纪;日本正西洋纺公司上海分公司销特价而沽课长;2011年11月到2013年11月,任康得新光电事业帮副尽裁剪兼营销尽监;2013年12月到2017年1月,任深圳市新纶科技股份拥有限公司副尽经纪,干用材料产业帮副尽经纪;2017年2月到2019年1月29日,任苏州锦富技术股份拥有限公司董事长,尽经纪。即兴任上海瑞微投资办拥有限公司尽经纪,苏州锦富技术股份拥有限公司董事。截到当前,肖鹏先生不持拥有本公司股份,与公司持股5%以上股东方拥有相干相干,与公司其他董事、监事、初级办人员拥有相干相干,不受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒,不存放在《中小企业板上市公司规范运干带》规则的不得担负上市公司初级办人员之境地,不是背信被实行人。

关键词:

分享到:
至顶 反馈 至底