[股东方会]川投触动力:2012年第1次临时股东方父

2019-11-11 01:46 来源:原创 网络编辑:admin 阅读 报错

  时间:2012年09月07日 21:12:03 中财网

  

  股票代码:600674 股票信称:川投触动力 公报编号:2012-039号

  转债代码:110016 转债信称:川投转债

  四川川投触动力股份拥有限公司

  2012年第1次临时股东方父亲会决定公报

  特佩提示

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、

  误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性接

  担壹般及包带责。

  要紧情节提示

  ● 本次会无铰翻或修改提案的情景;

  ● 本次会无新提案提提交表决。

  壹、会召开和列席情景

  公司于2012年8月23日在中国证券报、上海证券报、金融

  投资报和上海证券买进卖所网站说出了召开2012年第壹次临时股

  东方父亲会的畅通牒,父亲会于9月7日在四川节成邑市小南街23号川投

  父亲厦以即兴场会方法召开,父亲会由董事会招集儿子,鉴于董事长黄顺

  福先生因工干缘由不能参会,根据相干法度、法规和公司《章程》

  相干规则,全权付托公司副董事长、尽经纪赵道德胜于先生掌管本次

  会并行使相干权利。

  参加以本次股东方父亲会的股东方及任命权代表共3人,持拥有和代表股

  数1,109,030,314股,占公司尽股份的56.22%。

  

  公司10名董事、3名监事和3名初级办人员列席了本次父亲

  会。

  本次父亲会的招集儿子、召开适宜法度、法规和公司章程规则。

  二、会审议表决情景:

  1.关于修订公司章程的提案报告;

  同意票1,109,030,314股,占列席会拥有表决权股数的

  100%,顶持票0股,丢权票0股。

  2.关于调理公司董事、监事补养贴的提案报告。

  同意票1,109,030,314股,占列席会拥有表决权股数的

  100%,顶持票0股,丢权票0股。

  叁、律师见证情景

  北边京金杜律师事政所加委两名律师对本次股东方父亲会即兴场会

  议终止见证并出产具法度意见书,法度意见书认为:公司本次股东方

  父亲会即兴场会表决以次及表决票数适宜公司章程和拥关于法度的

  规则,表决结实合法拥有效。

  四、备查文件

  1.经与会董事和董事会确认的股东方父亲会决定;

  2.法度意见书。

关键词:

  • 上一篇:sexy lady
  • 下一篇:没有了
分享到:
至顶 反馈 至底