东方佰集儿子团弄:第九届董事会第壹次会决定

2019-10-23 13:27 来源:原创 网络编辑:locoy 阅读 报错

  原题目:东方佰集儿子团弄:第九届董事会第壹次会决定公报

  信息说出文件 证券代码:600693 证券信称:东方佰集儿子团弄 公报编号:临 2017—035 福建东方佰集儿子团弄股份拥有限公司 第九届董事会第壹次会决定公报 本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏, 并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。 福建东方佰集儿子团弄股份拥有限公司 (以下信称“公司”) 第九届董事会第壹次会于 2017 年 5 月 4 日以即兴场方法在东方佰父亲厦 17 楼第二会室召开,鉴于公司于同日召开 2016 年年度股东方父亲会推选 产生第九届董事会,所拥有新任董事不符赞同避免去本次董事会会前 5 日畅通牒。本次董事会应出产 席会董事九人,还愿列席会董事八人,孤立董事波滔先生因团弄体缘由不能亲己列席会,委 托孤立董事老珠皓先生代为列席并表决。所拥有董事铰举施文义先生掌管本次会,会的招集儿子、 召开和表决以次适宜《公司法》及《公司章程》的拥关于规则。 与会董事以记名开票方法审议经度过如次议案: 壹、《关于推选公司第九届董事会董事长及副董事长的议案》 鉴于公司第九届董事会已结合,根据《公司法》及《公司章程》的拥关于规则,即兴推选施文义 先生为公司第九届董事会董事长、推选丹红志女男为公司第九届董事会副董事长,任期与第九届 董事会任期不符。 表决结实:赞同 9 票、顶持 0 票、丢权 0 票。 二、《关于决定公司第九届董事会各特意委员会结合的议案》 根据《公司董事会特意委员会工干细则》规则,经公司董事长提名,董事会赞同第九届董事 会各特意委员会的结合,各委员任期与第九届董事会任期不符。详细结合如次: 前言号 名称 招集儿子人 委员 1 战微委员会 施文义 施文义、丹红志、刘 夷、宋克均、魏秀法 2 提名委员会 洪 波 洪 波、老珠皓、宋克均 3 薪酬与考勤政委员会 老珠皓 老珠皓、顾琍琍、刘 夷 4 审计委员会 顾琍琍 顾琍琍、洪 波、丹红志 表决结实:赞同 9 票、顶持 0 票、丢权 0 票 叁、《关于聘用公司尽裁剪的议案》 经审议,董事会赞同聘用施文义先生为公司尽裁剪,任期与第九届董事会任期不符。 表决结实:赞同 9 票、顶持 0 票、丢权 0 票。 -1- 信息说出文件 四、《关于聘用公司董事会秘书的议案》 经公司董事长提名,赞同聘用刘夷先生为公司董事会秘书,任期与第九届董事会任期不符。 刘夷先生的董事会秘书候选人阅世曾经上海证券买进卖所复核经度过。 表决结实:赞同 9 票、顶持 0 票、丢权 0 票。 五、《关于聘用公司其他初级办人员的议案》 经公司尽裁剪提名,赞同聘用王佰姓先生、袁福气先生、李鹏先生及刘夷先生为公司副尽裁剪, 同时聘用宋克均先生为公司副尽裁剪兼财政尽监。上述初级办人员任期与第九届董事会任期不符。 表决结实:赞同 9 票、顶持 0 票、丢权 0 票。 六、《关于聘用公司证券事政代表的议案》 经董事会审议,赞同聘用李京宁女男为公司证券事政代表,任期与第九届董事会任期不符。 李京宁女男具拥有担负证券事政代表所必须的专业知和工干才干,并已得到上海证券买进卖所 发表的董事会秘书阅世证皓。 表决结实:赞同 9 票、顶持 0 票、丢权 0 票。 特此公报。 福建东方佰集儿子团弄股份拥有限公司 董事会 2017 年 5 月 6 日 -2- 信息说出文件 附件: 初级办人员及证券事政代表信历 施文义:男,1968 年出产生,父亲专学历,初级经济师。即兴任福建丰琪投资拥有限公司实行董事、 福建中联房地产开辟集儿子团弄拥有限公司董事长。 王佰姓:男,1968 年出产生,逝业于加以拿父亲条约克父亲学舒立克商学院(MBA 学位)。曾任装置落 (PROLOGIS)中国初级副尽裁剪、华北边区尽经纪。即兴担负公司儿分店福建东方佰睿信资产办拥有限公 司、东方佰瑞兴本钱办拥有限公司尽经纪。 袁福气:男,1974 年出产生,本迷信历,在读 EMBA。2002 年到 2009 年 10 月担负深圳茂业国际 控股拥有限公司营运部经纪、店尽经纪,2009 年 10 月到 2017 年 4 月历任银泰佰货义乌伊美店店尽 经纪、温州世贸店店尽经纪、浙中南区副尽经纪、武林尽店店尽经纪、杭州区尽经纪、银泰商 集儿子团弄副顺手尽裁剪。 李 鹏:男,1963 年出产生,硕士学位,2002 年到 2005 年曾任公司尽裁剪副顺手,2005 年 6 月到 今担负公司副尽裁剪。 宋克均:男,1965 年出产生,本迷信历,审计师,中共党员。历任福建中福实业股份拥有限公司 财政尽监、代劳动董秘,福建中联房地产开辟集儿子团弄拥有限公司审计办中心尽经纪。即兴任公司董事、 财政尽监。 刘 夷:男,1978 年出产生,本迷信历,经济师。历任公司投资办部经纪、财政办部经纪、 事情办部经纪,福建中联房地产开辟集儿子团弄拥有限公司董事长副顺手。即兴任公司董事、副尽裁剪、董事 会秘书。 李京宁:女,1974 年出产生,本迷信历,法学硕士学位。历任公司法政部经纪、董事会办公室 担负人,2014 年 3 月于今担负公司监事、证券事政代表。 -3-

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