亚泰集儿子团弄:第什届第什次董事会决定公报

2019-10-28 01:24 来源:原创 网络编辑:admin 阅读 报错

  原题目:亚泰集儿子团弄:第什届第什次董事会决定公报

  证券代码:600881 证券信称:亚泰集儿子团弄 公报编号:临 2017-017 号 吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司 第什届第什次董事会决定公报 特 佩 提 示 本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、 误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性接 担壹般及包带责。 公司第什届第什次董事会会于 2017 年 4 月 27 日在公司尽部会 议室举行,会畅通牒于 2017 年 4 月 17 日以封皮递送臻和电儿子邮件方法 收回。董事长宋尚龙先生掌管了会,会应列席董事 15 名,还愿 列席董事 10 名,董事徐道德骈先生、王广基先生、谢地先生、柳红女 士、李玉先生区别付托董事张凤瑛女男、王募化民先生、孙儿子晓峰先生、 刘树森先生、黄佰渠先生代为列席并行使表决权,会适宜法度、法 规、规章和《公司章程》的拥关于规则,会审议并不符经度过了以下议 案: 壹、审议经度过了公司 2016 年度董事会工干报告; 表决结实:赞同 15 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 二、审议经度过了公司 2016 年度孤立董事述职报告; 表决结实:赞同 15 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 叁、审议经度过了公司 2016 年度财政决算报告; 表决结实:赞同 15 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 四、审议经度过了公司 2017 年度财政预算报告; 表决结实:赞同 15 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 五、审议经度过了公司 2016 年度盈利分派方案: 经立信会计师师事政所(特殊普畅通合伙)审计,2016年母亲公司完成 净盈利564,902,107.70元。根据《公司法》、《企业会计师绳墨》和《公 司章程》规则,提法定载余公积-56,490,210.77元,加以去年底不分 配 利 润 1,011,591,590.17 元 , 年 末了 却 供 分 配 利 润 合 计 为 1,520,003,487.10元。鉴于公司当前正处于产业构造调理和产业转型 破开格提升的关键时间,建材产业时时向下流产品范畴展开,延伸产业链, 医药产业持续加以父亲研发、项目参加和兼偏重组力度,壮父亲产业规模, 地产产业在沈阳、松原、天津、南京等地在建项目较多,投资额较 父亲,且公司资产拉亏空比值仍处于较高程度,财政担负较重,故此概括 考虑公司的还愿情景和资产需寻求,公司2016年度不竭止盈利分派, 也不竭止本钱公积金转增股本,剩存放不分派盈利将用于建材、医药、 地产产业后续的项目参加和不到来展开,同时用于发还财政儿利,补养 充营运资产,加以快优募化公司产业构造和资产拉亏空构造。本方案尚需 公司2016年度股东方父亲会审议同意。 公司孤立董事认为:公司 2016 年度盈利分派方案概括考虑了公 司的还愿情景和 2017 年度资产需寻求,适宜公司的展开需寻求,有益于 公司不到来展开和维养护股东方的久远利更加,赞同公司 2016 年度盈利分派 方案。 表决结实:赞同 15 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 六、审议经度过了公司 2016 年年度报告及其摘要; 表决结实:赞同 15 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 七、审议经度过了公司 2016 年度外面部把持评价报告; 表决结实:赞同 15 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 八、审议经度过了公司 2016 年度社会责报告; 表决结实:赞同 15 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 九、审议经度过了关于公司 2016 年度日日相干买进卖实行述况及 2017 年度日日相干买进卖的议案: 《吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司 2017 年度日日相干买进卖公报》 详细情节刊载于 2017 年 4 月 29 日《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》和《证券时报》及上海证券买进卖所网站 (http://www.sse.com.cn)。 表决结实:赞同 15 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 什、审议经度过了关于公司 2016 年度募集儿子资产寄存放与还愿运用情 况的专项报告: 根据 《上市公司接管带第 2 号--上市公司募集儿子资产办和使 用的接管要寻求》(证监会公报[2012]44 号) 、 《上海证券买进卖所上 市公司募集儿子资产办方法(2013年修订) 》 、公司《募集儿子资产办 方法》等拥关于规则,公司董事会编制了2016年度募集儿子资产寄存放与还愿 运用情景专项报告。 《吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司 2016 年度募集儿子资产寄存放与实 际运用情景的专项报告》详细情节刊载于 2017 年 4 月 29 日《上海证 券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》及上海证券买进卖 所网站(http://www.sse.com.cn)。 表决结实:赞同 15 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 什壹、审议经度过了关于公司第什壹届董事会董事(含孤立董事) 候选人的提案: 依照《公司章程》的规则,公司第什届董事会任期将于 2017 年 5 月 6 日服满。根据公司的还愿情景,经董事会提名委员会建议,董 事会拟提名宋尚龙先生、孙儿子晓峰先生、刘树森先生、王募化民先生、老 就忠先生、张凤瑛女男、翟怀宇先生、王友春天先生、王广基先生、柳 红女男、李玉先生、黄佰渠先生、马新彦女男、装置亚人先生、周佰成 先生为公司第什壹届董事会董事候选人(董事候选人信历附后),其 中李玉先生、黄佰渠先生、马新彦女男、装置亚人先生、周佰成先生为 公司孤立董事候选人。 公司孤立董事不符认为:公司第什壹届董事会董事(含孤立董事) 候选人的供职阅世、提名以次适宜《公司法》、《公司章程》、《上海证 券买进卖所上市公司董事选任与行为带》、《关于在上市公司确立孤立 董事制度的指点意见》和《上海证券买进卖所上市公司孤立董事备案及 培训工干带》的相干规则,赞同提名并报股东方父亲会推选产生。 表决结实:赞同 15 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 什二、审议经度过了关于调理公司初级办人员薪酬的议案: 2015 年,受微不清雅经济增快放缓影响,公司所在区域洋灰产品需寻求 缺乏,洋灰产品销价、销量拥有所下投降,致使 2015 年度经纪业绩出产即兴 载余,公司下调了初级办人员薪酬。2016 年,经度过公司初级办 人员和所拥有职工的壹道竭力,公司 2016 年经纪业绩固定步提升,完成 了扭短为载。故此,经董事会薪酬与考勤政委员会建议,决议对公司高 级办人员薪酬终止调理,恢骈下调前的工钱程度。本次调理后,公 司尽裁剪年薪由税前 108 万元调理为税前 120 万元,副尽裁剪级、尽会计师 师、尽经济师、尽工程师年薪由税前 81 万元调理为税前 90 万元,本 次工钱调理己 2017 年 1 月 1 日宗实施。 孤立董事认为:公司董事会创制的关于调理公司初级办人员薪 酬的议案,是根据《公司章程》,并结合公司的还愿经纪情景创制的, 薪酬方案靠边,有益于调触动和鼓励公司经纪团弄队的主动性,有益于公 司的久远展开。董事会对该议案的审议及表决以次,适宜国度拥关于法 律、行政法规、机关规章、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会 议事规则》的规则,以次合法拥有效。 表决结实:赞同 15 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 什叁、审议经度过了公司 2017 年第壹季度报告; 表决结实:赞同 15 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 什四、审议经度过了关于持续任命权公司经纪班儿子投资决策权事情的 议案: 2016 年 4 月 26 日,公司第什届第七次董事会审议经度过了关于就 续任命权公司经纪班儿子投资决策权的议案,董事会赞同持续任命权公司经 营班儿子决议不超越 5,000 万元的对外面投资、收买进出产特价而沽资产事情,任命权 限期己 2016 年 5 月 1 日宗到 2017 年 4 月 30 日止。 董事会任命权后,公司经纪班儿子却以在任命权范畴内主动实行天职。 故此,董事会决议持续任命权公司经纪班儿子决议不超越 5,000 万元(包 括 5,000 万元,占公司 2016 年 12 月 31 日归属于母亲公司净资产的 0.44%)的对外面投资、收买进出产特价而沽资产事情,任命权限期己 2017 年 5 月 1 日宗到 2018 年 4 月 30 日止。 表决结实:赞同 15 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 什五、审议经度过了关于会计师政策变卦的议案: 《吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司关于会计师政策变卦的公报》具 体情节刊载于 2017 年 4 月 29 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券 日 报 》 和 《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 提交 善 所 网 站 (http://www.sse.com.cn)。 表决结实:赞同 15 票,顶持 0 票,丢权 0 票。 特此公报 吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司 董 事 会 二 O 壹七年四月二什九日 附件 1 吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司 第什壹届董事会董事(含孤立董事)候选人信历 宋尚龙,男,1953 年 11 月出产生,本迷信历,切磋员、 初级经济师、初级工程师,中共党员。吉林节第九次党代会 代表,长春天市二道区第九届、第什届人父亲代表、长春天市第什 届、第什壹届人父亲代表、第什二届人父亲代表,吉林节第什届、 第什壹届人父亲代表、第什二届人父亲代表,第什壹届全国人民 代表父亲会代表。先后被评为长春天市创业先锋、吉林节优秀共 产党员、吉林节特等休憩模范、吉林节出产色企业家、吉林节 什泠风云人物、骈兴长春天老工业基地人犯、吉林节初级专家、 全国优秀企业家、全国五壹休憩奖品章得到者、享用国政院政 府特殊补养贴专家,2008 年 9 月当选为中资企业结合会、中国 企业家协会副会长。曾任长春天市二道区城建局副局长、长春天 龙臻修盖实业公司尽经纪、吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司 副董事长、尽裁剪,即兴任吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司董事 长、尽裁剪,正西北证券股份拥有限公司董事、吉林银行股份拥有限 公司董事,吉林父亲学首届董事会董事。 孙儿子晓峰,男,1962 年 9 月出产生,经济学切磋生,切磋员, 中共党员,长春天市政协委员。曾任中共吉林节委党校经济学 讲师、吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司证券部、投资部经纪、 董事会秘书,即兴任吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司副董事长、 副尽裁剪,正西北证券股份拥有限公司董事。 刘树森,男,1962 年 9 月出产生,办学落士,正初级会 计师,中共党员,长春天市第什二届、第什叁届、第什四届人 父亲代表,长春天市五壹休憩奖品章得到者,吉林节初级专家。曾 任吉林节第壹修盖公司财政到处长、尽会计师师、吉林亚泰(集儿子 团弄)股份拥有限公司副尽会计师师,即兴任吉林亚泰(集儿子团弄)股份 拥有限公司董事、党委书记、日政副尽裁剪、尽会计师师,正西北证 券股份拥有限公司董事。 王募化民,男,1962 年 1 月出产生,落士,切磋员,中共党 员,长春天市休憩模范。曾任吉林工业父亲学财政会计师系主任、 吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司证券投资部经纪、切磋院院 长、吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司副尽经济师,即兴任吉林 亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司董事、副尽裁剪、尽经济师,正西北 证券股份拥有限公司监事。 老就忠,男,1958 年 11 月出产生,本迷信历,正初级工 程师,中共党员,长春天市休憩模范。曾任长春天市二道修盖公 司尽经纪、长春天龙臻修盖实业公司副尽经纪、吉林亚泰房地 产开辟拥有限公司尽经纪,即兴任吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公 司董事、副尽裁剪。 张凤瑛,女,1956 年 5 月出产生,父亲专学历,初级经济师, 中共党员,吉林节休憩模范,长春天市政协委员。曾任长春天市 商局布匹局部副部长、长春天崇智商城尽经纪、吉林正业集儿子团弄 实行副尽裁剪、吉林亚泰富苑购物中心拥有限公司尽经纪,即兴任 吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司董事、副尽裁剪、副书记、 纪委书记。 翟怀宇,男,1964 年 3 月出产生,本迷信历,初级工程师, 中共党员,长春天市五壹休憩奖品章得到者。曾任吉林亚泰洋灰 拥有限公司副尽经纪、吉林亚泰鼎鹿洋灰拥有限公司尽经纪、吉 林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司监事、尽裁剪副顺手,即兴任吉林亚 泰(集儿子团弄)股份拥有限公司副尽裁剪。 王友春天,男,1962 年 11 月出产生,管文迷信与工程硕士, 初级工程师。曾任沈阳矿政局办公室调研科科长、红菱煤矿 党委书记、矿长、调理室主任、清欠办主任、建材尽厂厂长 兼党委书记,即兴任吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司副尽裁剪。 王广基,男,1953 年 4 月出产生,落士,落士生带师,中 国工程院院士,中中药学会运用药理专业委员会主任委员, 中中药理学会制药工业专业委员会主任委员,江苏节药理学 会理事长,国度迷信技术提高二等奖品得到者。曾任中中药科 父亲学副校长,即兴任中中药科父亲学学术委员会主席,江苏节药 物代谢触动力学重心试验室主任、国度科技部临床前药代触动力 学切磋平台主任、国度正西医药办局所拥有药代触动力学重心研 究室主任,吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司董事。 柳红,女,1970 年 4 月出产生,落士,落士生带师,民盟 成员,国度出产色青年基金得到者,第八届中国青年女迷信家 奖品得到者,中国迷信院佰人方案基金得到者,中中药学会药 物募化学专业委员会委员,上海药学会药物募化学专业委员会委 员,中国女迷信家协会会员,"国度天然迷信"二等奖品得到者。 即兴任中国迷信院上海药物切磋所切磋员、落士生带师,上海 科技父亲学、中中药科父亲学、沈阳药科父亲学外面聘教养任命、落士生 带师,吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司董事。 李玉,男,1944 年 1 月出产生,地脊东方济南人,汉族,中共 党员,中国工程院院士,俄罗斯迷信院外面籍院士,曾任吉林 农业父亲校长、教养任命、落士生带师,国政院学位委员会第四 届、第五届学科评判结合员,中国菌物学会理事长,即兴任国 际药用菌学会理事长,中国食用菌协会副会长,吉林亚泰(集儿子 团弄)股份拥有限公司孤立董事。 黄佰渠,男,1949 年 5 月出产生,获英国酷爱丁堡父亲学落士 学位,教养育部长江学者嘉奖品方案特聘教养任命,第八届、第九届、 第什届全国人父亲代表。曾任正西北师范父亲学遗传与细胞切磋所 所长,即兴任正西北师范父亲学遗传与细胞切磋所教养任命、落士生带 师,吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司孤立董事。 马新彦,女,1958 年 10 月出产生,法学落士,教养任命,落 士生带师,中国帮言堂立国会会员,中国民法学切磋会副会长, 吉林节法学会民法学切磋会会长,吉林节法学会日政理事, 吉林节第什二批拥有凸起产贡献中青年专业技术人才。曾任吉林 父亲学法学院法学切磋所所长,即兴任吉林父亲学法学院民商事法 律迷信切磋中心主任,吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司孤立 董事。 装置亚人,男,1955 年 3 月出产生,会计师学教养任命,中共党员。 曾任吉林财经父亲学会计师系教养员,即兴任正西北师范父亲学商学院教养 师,吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司孤立董事。 周佰成,男,1974 年 11 月出产生,数经济学落士。即兴 任吉林父亲学经济学院教养任命、落士生带师,吉林父亲学中国国拥有 经济切磋中心切磋员,吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司孤立 董事。兼差中国保管学会理事,吉林节工业与运用数学学会 日政理事。 附件 2 吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司 第什壹届董事会孤立董事候选人音皓 己己己李玉,已充分了松并赞同由提名人吉林亚泰(集儿子团弄)股 份拥有限公司董事会提名为吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司第什壹 届董事会孤立董事候选人。己己己地下音皓,己己己具拥有孤立董事任 职阅世,保障不存放在任何影响己己己担负吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有 限公司孤立董事孤立性的相干,详细音皓如次: 壹、己己己具拥有上市公司运干的根本知,熟识相干法度、行 政法规、机关规章及其他规范性文件,具拥有五年以上法度、经济、 财政、办容许其他实行孤立董事天职所必须的工干阅历,并已 根据《上市公司初级办人员培训工干带》及相干规则得到独 立董事阅世证明。 二、己己己供职阅世适宜下列法度、行政法规和机关规章的要 寻求: (壹)《公司法》关于董事供职阅世的规则; (二)《公干员法》关于公干员兼供职政的规则; (叁)中纪委、中布匹局部《关于规范中管公干员辞去公职 容许退(退)休后担负上市公司、基金办公司孤立董事、孤立 监事的畅通牒》的规则; (四)中纪委、教养育部、监察部《关于增强大初等校反腐 倡廉确立的意见》关于高校指带班儿子成员兼供职政的规则; (五)中国保监会《保管公司孤立董事办暂行方法》的规 定; (六)其他法度、行政法规和机关规章规则的境地。 叁、己己己具拥有孤立性,不属于下列境地: (壹)在上市公司容许其直属企业供职的人员及其直系亲 属、首要社会相干(直系亲属是指匹偶、副亲、男女等;首要社 会相干是指兄长弟姐妹、岳翁母亲、男媳子婿、兄长弟姐妹的匹偶、配 偶的兄长弟姐妹等); (二)直接或直接持拥有上市公司已发行股份 1%以上容许是 上市公司前什名股东方中的天然人股东方及其直系亲属; (叁)在直接或直接持拥有上市公司已发行股份 5%以上的股 东方单位容许在上市公司前五名股东方单位供职的人员及其直系亲 属; (四)在上市公司还愿把持人及其直属企业供职的人员; (五)为上市公司及其控股股东方容许其各己的直属企业供 财政、法度、咨询等效力动的人员,带拥有供效力动的中介机构的项 目组所拥有人员、各级骈核人员、在报告上签名的人员、合伙人及 首要担负人; (六)在与上市公司及其控股股东方容许其各己的直属企业具 拥有严重事情往还到的单位担负董事、监事容许初级办人员,容许 在该事情往还到单位的控股股东方单位担负董事、监事容许初级办 人员; (七)近日到壹年内曾经具拥有前六项所陈列境地的人员; (八)其他上海证券买进卖所认定不具拥有孤立性的境地。 四、己己己无下列不良纪录: (壹)近叁年曾被中国证监会行政处罚; (二)处于被证券买进卖所地下认定为不快宜担负上市公司董 事的时间; (叁)近叁年曾被证券买进卖所地下音讨或两次以上畅通牒批 评; (四)曾供职孤立董事时间,就续两次不列席董事会会, 容许不亲己列席董事会会的次数占当年董事会会次数叁分 之壹以上; (五)曾供职孤立董事时间,发表发出产的孤立意见清楚与雄心不 符。 五、带拥有吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司在内,己己己兼差独 立董事的境内上市公司数不超越五家;己己己在吉林亚泰(集儿子团弄) 股份拥有限公司就续供职不超越六年。 己己己曾经根据上海证券买进卖所《上海证券买进卖所上市公司独 立董事备案及培训工干带》对己己己的孤立董事候选人供职阅世 终止核实并确认适宜要寻求。 己己己完整顿清楚孤立董事的天职,保障上述音皓真实、完整顿和 正确,不存放在任何虚假述或误带成分,己己己完整顿皓白干出产虚假 音皓能招致的结实。上海证券买进卖所却根据本音皓白认己己己的 供职阅世和孤立性。 己己己允诺言:在担负吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司孤立董事 时间,将恪犯法度法规、中国证监会颁布匹的规章、规则、畅通牒以 及上海证券买进卖所事情规则的要寻求,接受上海证券买进卖所的监 管,确保拥有趾够的时间和稀神物实行天职,干出产孤立判佩,不受公 司首要股东方、还愿把持人或其他与公司存放在厉害相干的单位或个 人的影响。 己己己允诺言:如己己己供职后出产即兴不快宜孤立董事供职阅世境地 的,己己己将己出产即兴该等境地之日宗 30 日内辞去孤立董事职政。 特此音皓。 音皓人:李玉 2017 年 4 月 27 日 吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司 第什壹届董事会孤立董事候选人音皓 己己己黄佰渠,已充分了松并赞同由提名人吉林亚泰(集儿子团弄) 股份拥有限公司董事会提名为吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司第什 壹届董事会孤立董事候选人。己己己地下音皓,己己己具拥有孤立董事 供职阅世,保障不存放在任何影响己己己担负吉林亚泰(集儿子团弄)股份 拥有限公司孤立董事孤立性的相干,详细音皓如次: 壹、己己己具拥有上市公司运干的根本知,熟识相干法度、行 政法规、机关规章及其他规范性文件,具拥有五年以上法度、经济、 财政、办容许其他实行孤立董事天职所必须的工干阅历,并已 根据《上市公司初级办人员培训工干带》及相干规则得到独 立董事阅世证明。 二、己己己供职阅世适宜下列法度、行政法规和机关规章的要 寻求: (壹)《公司法》关于董事供职阅世的规则; (二)《公干员法》关于公干员兼供职政的规则; (叁)中纪委、中布匹局部《关于规范中管公干员辞去公职 容许退(退)休后担负上市公司、基金办公司孤立董事、孤立 监事的畅通牒》的规则; (四)中纪委、教养育部、监察部《关于增强大初等校反腐 倡廉确立的意见》关于高校指带班儿子成员兼供职政的规则; (五)中国保监会《保管公司孤立董事办暂行方法》的规 定; (六)其他法度、行政法规和机关规章规则的境地。 叁、己己己具拥有孤立性,不属于下列境地: (壹)在上市公司容许其直属企业供职的人员及其直系亲 属、首要社会相干(直系亲属是指匹偶、副亲、男女等;首要社 会相干是指兄长弟姐妹、岳翁母亲、男媳子婿、兄长弟姐妹的匹偶、配 偶的兄长弟姐妹等); (二)直接或直接持拥有上市公司已发行股份 1%以上容许是 上市公司前什名股东方中的天然人股东方及其直系亲属; (叁)在直接或直接持拥有上市公司已发行股份 5%以上的股 东方单位容许在上市公司前五名股东方单位供职的人员及其直系亲 属; (四)在上市公司还愿把持人及其直属企业供职的人员; (五)为上市公司及其控股股东方容许其各己的直属企业供 财政、法度、咨询等效力动的人员,带拥有供效力动的中介机构的项 目组所拥有人员、各级骈核人员、在报告上签名的人员、合伙人及 首要担负人; (六)在与上市公司及其控股股东方容许其各己的直属企业具 拥有严重事情往还到的单位担负董事、监事容许初级办人员,容许 在该事情往还到单位的控股股东方单位担负董事、监事容许初级办 人员; (七)近日到壹年内曾经具拥有前六项所陈列境地的人员; (八)其他上海证券买进卖所认定不具拥有孤立性的境地。 四、己己己无下列不良纪录: (壹)近叁年曾被中国证监会行政处罚; (二)处于被证券买进卖所地下认定为不快宜担负上市公司董 事的时间; (叁)近叁年曾被证券买进卖所地下音讨或两次以上畅通牒批 评; (四)曾供职孤立董事时间,就续两次不列席董事会会, 容许不亲己列席董事会会的次数占当年董事会会次数叁分 之壹以上; (五)曾供职孤立董事时间,发表发出产的孤立意见清楚与雄心不 符。 五、带拥有吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司在内,己己己兼差独 立董事的境内上市公司数不超越五家;己己己在吉林亚泰(集儿子团弄) 股份拥有限公司就续供职不超越六年。 己己己曾经根据上海证券买进卖所《上海证券买进卖所上市公司独 立董事备案及培训工干带》对己己己的孤立董事候选人供职阅世 终止核实并确认适宜要寻求。 己己己完整顿清楚孤立董事的天职,保障上述音皓真实、完整顿和 正确,不存放在任何虚假述或误带成分,己己己完整顿皓白干出产虚假 音皓能招致的结实。上海证券买进卖所却根据本音皓白认己己己的 供职阅世和孤立性。 己己己允诺言:在担负吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司孤立董事 时间,将恪犯法度法规、中国证监会颁布匹的规章、规则、畅通牒以 及上海证券买进卖所事情规则的要寻求,接受上海证券买进卖所的监 管,确保拥有趾够的时间和稀神物实行天职,干出产孤立判佩,不受公 司首要股东方、还愿把持人或其他与公司存放在厉害相干的单位或个 人的影响。 己己己允诺言:如己己己供职后出产即兴不快宜孤立董事供职阅世境地 的,己己己将己出产即兴该等境地之日宗 30 日内辞去孤立董事职政。 特此音皓。 音皓人: 黄佰渠 2017 年 4 月 27 日 吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司 第什壹届董事会孤立董事候选人音皓 己己己马新彦,已充分了松并赞同由提名人吉林亚泰(集儿子团弄) 股份拥有限公司董事会提名为吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司第什 壹届董事会孤立董事候选人。己己己地下音皓,己己己具拥有孤立董事 供职阅世,保障不存放在任何影响己己己担负吉林亚泰(集儿子团弄)股份 拥有限公司孤立董事孤立性的相干,详细音皓如次: 壹、己己己具拥有上市公司运干的根本知,熟识相干法度、行 政法规、机关规章及其他规范性文件,具拥有五年以上法度、经济、 财政、办容许其他实行孤立董事天职所必须的工干阅历,并已 根据《上市公司初级办人员培训工干带》及相干规则得到独 立董事阅世证明。 二、己己己供职阅世适宜下列法度、行政法规和机关规章的要 寻求: (壹)《公司法》关于董事供职阅世的规则; (二)《公干员法》关于公干员兼供职政的规则; (叁)中纪委、中布匹局部《关于规范中管公干员辞去公职 容许退(退)休后担负上市公司、基金办公司孤立董事、孤立 监事的畅通牒》的规则; (四)中纪委、教养育部、监察部《关于增强大初等校反腐 倡廉确立的意见》关于高校指带班儿子成员兼供职政的规则; (五)中国保监会《保管公司孤立董事办暂行方法》的规 定; (六)其他法度、行政法规和机关规章规则的境地。 叁、己己己具拥有孤立性,不属于下列境地: (壹)在上市公司容许其直属企业供职的人员及其直系亲 属、首要社会相干(直系亲属是指匹偶、副亲、男女等;首要社 会相干是指兄长弟姐妹、岳翁母亲、男媳子婿、兄长弟姐妹的匹偶、配 偶的兄长弟姐妹等); (二)直接或直接持拥有上市公司已发行股份 1%以上容许是 上市公司前什名股东方中的天然人股东方及其直系亲属; (叁)在直接或直接持拥有上市公司已发行股份 5%以上的股 东方单位容许在上市公司前五名股东方单位供职的人员及其直系亲 属; (四)在上市公司还愿把持人及其直属企业供职的人员; (五)为上市公司及其控股股东方容许其各己的直属企业供 财政、法度、咨询等效力动的人员,带拥有供效力动的中介机构的项 目组所拥有人员、各级骈核人员、在报告上签名的人员、合伙人及 首要担负人; (六)在与上市公司及其控股股东方容许其各己的直属企业具 拥有严重事情往还到的单位担负董事、监事容许初级办人员,容许 在该事情往还到单位的控股股东方单位担负董事、监事容许初级办 人员; (七)近日到壹年内曾经具拥有前六项所陈列境地的人员; (八)其他上海证券买进卖所认定不具拥有孤立性的境地。 四、己己己无下列不良纪录: (壹)近叁年曾被中国证监会行政处罚; (二)处于被证券买进卖所地下认定为不快宜担负上市公司董 事的时间; (叁)近叁年曾被证券买进卖所地下音讨或两次以上畅通牒批 评; (四)曾供职孤立董事时间,就续两次不列席董事会会, 容许不亲己列席董事会会的次数占当年董事会会次数叁分 之壹以上; (五)曾供职孤立董事时间,发表发出产的孤立意见清楚与雄心不 符。 五、带拥有吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司在内,己己己兼差独 立董事的境内上市公司数不超越五家;己己己在吉林亚泰(集儿子团弄) 股份拥有限公司就续供职不超越六年。 己己己曾经根据上海证券买进卖所《上海证券买进卖所上市公司独 立董事备案及培训工干带》对己己己的孤立董事候选人供职阅世 终止核实并确认适宜要寻求。 己己己完整顿清楚孤立董事的天职,保障上述音皓真实、完整顿和 正确,不存放在任何虚假述或误带成分,己己己完整顿皓白干出产虚假 音皓能招致的结实。上海证券买进卖所却根据本音皓白认己己己的 供职阅世和孤立性。 己己己允诺言:在担负吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司孤立董事 时间,将恪犯法度法规、中国证监会颁布匹的规章、规则、畅通牒以 及上海证券买进卖所事情规则的要寻求,接受上海证券买进卖所的监 管,确保拥有趾够的时间和稀神物实行天职,干出产孤立判佩,不受公 司首要股东方、还愿把持人或其他与公司存放在厉害相干的单位或个 人的影响。 己己己允诺言:如己己己供职后出产即兴不快宜孤立董事供职阅世境地 的,己己己将己出产即兴该等境地之日宗 30 日内辞去孤立董事职政。 特此音皓。 音皓人:马新彦 2017 年 4 月 27 日 吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司 第什壹届董事会孤立董事候选人音皓 己己己装置亚人,已充分了松并赞同由提名人吉林亚泰(集儿子团弄) 股份拥有限公司董事会提名为吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司第什 壹届董事会孤立董事候选人。己己己地下音皓,己己己具拥有孤立董事 供职阅世,保障不存放在任何影响己己己担负吉林亚泰(集儿子团弄)股份 拥有限公司孤立董事孤立性的相干,详细音皓如次: 壹、己己己具拥有上市公司运干的根本知,熟识相干法度、行 政法规、机关规章及其他规范性文件,具拥有五年以上法度、经济、 财政、办容许其他实行孤立董事天职所必须的工干阅历,并已 根据《上市公司初级办人员培训工干带》及相干规则得到独 立董事阅世证明。 二、己己己供职阅世适宜下列法度、行政法规和机关规章的要 寻求: (壹)《公司法》关于董事供职阅世的规则; (二)《公干员法》关于公干员兼供职政的规则; (叁)中纪委、中布匹局部《关于规范中管公干员辞去公职 容许退(退)休后担负上市公司、基金办公司孤立董事、孤立 监事的畅通牒》的规则; (四)中纪委、教养育部、监察部《关于增强大初等校反腐 倡廉确立的意见》关于高校指带班儿子成员兼供职政的规则; (五)中国保监会《保管公司孤立董事办暂行方法》的规 定; (六)其他法度、行政法规和机关规章规则的境地。 叁、己己己具拥有孤立性,不属于下列境地: (壹)在上市公司容许其直属企业供职的人员及其直系亲 属、首要社会相干(直系亲属是指匹偶、副亲、男女等;首要社 会相干是指兄长弟姐妹、岳翁母亲、男媳子婿、兄长弟姐妹的匹偶、配 偶的兄长弟姐妹等); (二)直接或直接持拥有上市公司已发行股份 1%以上容许是 上市公司前什名股东方中的天然人股东方及其直系亲属; (叁)在直接或直接持拥有上市公司已发行股份 5%以上的股 东方单位容许在上市公司前五名股东方单位供职的人员及其直系亲 属; (四)在上市公司还愿把持人及其直属企业供职的人员; (五)为上市公司及其控股股东方容许其各己的直属企业供 财政、法度、咨询等效力动的人员,带拥有供效力动的中介机构的项 目组所拥有人员、各级骈核人员、在报告上签名的人员、合伙人及 首要担负人; (六)在与上市公司及其控股股东方容许其各己的直属企业具 拥有严重事情往还到的单位担负董事、监事容许初级办人员,容许 在该事情往还到单位的控股股东方单位担负董事、监事容许初级办 人员; (七)近日到壹年内曾经具拥有前六项所陈列境地的人员; (八)其他上海证券买进卖所认定不具拥有孤立性的境地。 四、己己己无下列不良纪录: (壹)近叁年曾被中国证监会行政处罚; (二)处于被证券买进卖所地下认定为不快宜担负上市公司董 事的时间; (叁)近叁年曾被证券买进卖所地下音讨或两次以上畅通牒批 评; (四)曾供职孤立董事时间,就续两次不列席董事会会, 容许不亲己列席董事会会的次数占当年董事会会次数叁分 之壹以上; (五)曾供职孤立董事时间,发表发出产的孤立意见清楚与雄心不 符。 五、带拥有吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司在内,己己己兼差独 立董事的境内上市公司数不超越五家;己己己在吉林亚泰(集儿子团弄) 股份拥有限公司就续供职不超越六年。 六、己己己具拥有较厚墩墩的会计师专业知和阅历,并具拥有会计师学 专业教养任命的阅世。 己己己曾经根据上海证券买进卖所《上海证券买进卖所上市公司独 立董事备案及培训工干带》对己己己的孤立董事候选人供职阅世 终止核实并确认适宜要寻求。 己己己完整顿清楚孤立董事的天职,保障上述音皓真实、完整顿和 正确,不存放在任何虚假述或误带成分,己己己完整顿皓白干出产虚假 音皓能招致的结实。上海证券买进卖所却根据本音皓白认己己己的 供职阅世和孤立性。 己己己允诺言:在担负吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司孤立董事 时间,将恪犯法度法规、中国证监会颁布匹的规章、规则、畅通牒以 及上海证券买进卖所事情规则的要寻求,接受上海证券买进卖所的监 管,确保拥有趾够的时间和稀神物实行天职,干出产孤立判佩,不受公 司首要股东方、还愿把持人或其他与公司存放在厉害相干的单位或个 人的影响。 己己己允诺言:如己己己供职后出产即兴不快宜孤立董事供职阅世境地 的,己己己将己出产即兴该等境地之日宗 30 日内辞去孤立董事职政。 特此音皓。 音皓人:装置亚人 2017 年 4 月 27 日 吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司 第什壹届董事会孤立董事候选人音皓 己己己周佰成,已充分了松并赞同由提名人吉林亚泰(集儿子团弄) 股份拥有限公司董事会提名为吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司第什 壹届董事会孤立董事候选人。己己己地下音皓,己己己具拥有孤立董事 供职阅世,保障不存放在任何影响己己己担负吉林亚泰(集儿子团弄)股份 拥有限公司孤立董事孤立性的相干,详细音皓如次: 壹、己己己具拥有上市公司运干的根本知,熟识相干法度、行 政法规、机关规章及其他规范性文件,具拥有五年以上法度、经济、 财政、办容许其他实行孤立董事天职所必须的工干阅历,并已 根据《上市公司初级办人员培训工干带》及相干规则得到独 立董事阅世证明。 二、己己己供职阅世适宜下列法度、行政法规和机关规章的要 寻求: (壹)《公司法》关于董事供职阅世的规则; (二)《公干员法》关于公干员兼供职政的规则; (叁)中纪委、中布匹局部《关于规范中管公干员辞去公职 容许退(退)休后担负上市公司、基金办公司孤立董事、孤立 监事的畅通牒》的规则; (四)中纪委、教养育部、监察部《关于增强大初等校反腐 倡廉确立的意见》关于高校指带班儿子成员兼供职政的规则; (五)中国保监会《保管公司孤立董事办暂行方法》的规 定; (六)其他法度、行政法规和机关规章规则的境地。 叁、己己己具拥有孤立性,不属于下列境地: (壹)在上市公司容许其直属企业供职的人员及其直系亲 属、首要社会相干(直系亲属是指匹偶、副亲、男女等;首要社 会相干是指兄长弟姐妹、岳翁母亲、男媳子婿、兄长弟姐妹的匹偶、配 偶的兄长弟姐妹等); (二)直接或直接持拥有上市公司已发行股份 1%以上容许是 上市公司前什名股东方中的天然人股东方及其直系亲属; (叁)在直接或直接持拥有上市公司已发行股份 5%以上的股 东方单位容许在上市公司前五名股东方单位供职的人员及其直系亲 属; (四)在上市公司还愿把持人及其直属企业供职的人员; (五)为上市公司及其控股股东方容许其各己的直属企业供 财政、法度、咨询等效力动的人员,带拥有供效力动的中介机构的项 目组所拥有人员、各级骈核人员、在报告上签名的人员、合伙人及 首要担负人; (六)在与上市公司及其控股股东方容许其各己的直属企业具 拥有严重事情往还到的单位担负董事、监事容许初级办人员,容许 在该事情往还到单位的控股股东方单位担负董事、监事容许初级办 人员; (七)近日到壹年内曾经具拥有前六项所陈列境地的人员; (八)其他上海证券买进卖所认定不具拥有孤立性的境地。 四、己己己无下列不良纪录: (壹)近叁年曾被中国证监会行政处罚; (二)处于被证券买进卖所地下认定为不快宜担负上市公司董 事的时间; (叁)近叁年曾被证券买进卖所地下音讨或两次以上畅通牒批 评; (四)曾供职孤立董事时间,就续两次不列席董事会会, 容许不亲己列席董事会会的次数占当年董事会会次数叁分 之壹以上; (五)曾供职孤立董事时间,发表发出产的孤立意见清楚与雄心不 符。 五、带拥有吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司在内,己己己兼差独 立董事的境内上市公司数不超越五家;己己己在吉林亚泰(集儿子团弄) 股份拥有限公司就续供职不超越六年。 己己己曾经根据上海证券买进卖所《上海证券买进卖所上市公司独 立董事备案及培训工干带》对己己己的孤立董事候选人供职阅世 终止核实并确认适宜要寻求。 己己己完整顿清楚孤立董事的天职,保障上述音皓真实、完整顿和 正确,不存放在任何虚假述或误带成分,己己己完整顿皓白干出产虚假 音皓能招致的结实。上海证券买进卖所却根据本音皓白认己己己的 供职阅世和孤立性。 己己己允诺言:在担负吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司孤立董事 时间,将恪犯法度法规、中国证监会颁布匹的规章、规则、畅通牒以 及上海证券买进卖所事情规则的要寻求,接受上海证券买进卖所的监 管,确保拥有趾够的时间和稀神物实行天职,干出产孤立判佩,不受公 司首要股东方、还愿把持人或其他与公司存放在厉害相干的单位或个 人的影响。 己己己允诺言:如己己己供职后出产即兴不快宜孤立董事供职阅世境地 的,己己己将己出产即兴该等境地之日宗 30 日内辞去孤立董事职政。 特此音皓。 音皓人: 周佰成 2017 年 4 月 27 日 附件 3 吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司 孤立董事提名人音皓 提名人吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司董事会,即兴提名李玉 先生为吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司第什壹届董事会孤立董事 候选人,并已充分了松被提名人事业专长、教养育背景、工干阅历、 兼供职政等情景。被提名人已封皮赞同出产任吉林亚泰(集儿子团弄)股 份拥有限公司第什壹届董事会孤立董事候选人(拜见该孤立董事候 选人音皓)。提名人认为,被提名人具拥有孤立董事供职阅世,与 吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司之间不存放在任何影响其孤立性的 相干,详细音皓如次: 壹、被提名人具拥有上市公司运干的根本知,熟识相干法度、 行政法规、规章及其他规范性文件,具拥有五年以上法度、经济、 财政、办容许其他实行孤立董事天职所必须的工干阅历,并已 根据《上市公司初级办人员培训工干带》及相干规则得到独 立董事阅世证明。 二、被提名人供职阅世适宜下列法度、行政法规和机关规章 的要寻求: (壹)《公司法》关于董事供职阅世的规则; (二)《公干员法》关于公干员兼供职政的规则; (叁)中纪委、中布匹局部《关于规范中管公干员辞去公职 容许退(退)休后担负上市公司、基金办公司孤立董事、孤立 监事的畅通牒》的规则; (四)中纪委、教养育部、监察部《关于增强大初等校反腐 倡廉确立的意见》关于高校指带班儿子成员兼供职政的规则; (五)中国保监会《保管公司孤立董事办暂行方法》的规 定; (六)其他法度、行政法规和机关规章规则的境地。 叁、被提名人具拥有孤立性,不属于下列境地: (壹)在上市公司容许其直属企业供职的人员及其直系亲属、 首要社会相干(直系亲属是指匹偶、副亲、男女等;首要社会关 系是指兄长弟姐妹、岳翁母亲、男媳子婿、兄长弟姐妹的匹偶、匹偶的 兄长弟姐妹等); (二)直接或直接持拥有上市公司已发行股份 1%以上容许是上 市公司前什名股东方中的天然人股东方及其直系亲属; (叁)在直接或直接持拥有上市公司已发行股份 5%以上的股东方 单位容许在上市公司前五名股东方单位供职的人员及其直系亲属; (四)在上市公司还愿把持人及其直属企业供职的人员; (五)为上市公司及其控股股东方容许其各己的直属企业供 财政、法度、咨询等效力动的人员,带拥有供效力动的中介机构的项 目组所拥有人员、各级骈核人员、在报告上签名的人员、合伙人及 首要担负人; (六)在与上市公司及其控股股东方容许其各己的直属企业具 拥有严重事情往还到的单位担负董事、监事容许初级办人员,容许 在该事情往还到单位的控股股东方单位担负董事、监事容许初级办 人员; (七)近日到壹年内曾经具拥有前六项所陈列境地的人员; (八)其他上海证券买进卖所认定不具拥有孤立性的境地。 四、孤立董事候选人无下列不良纪录: (壹)近叁年曾被中国证监会行政处罚; (二)处于被证券买进卖所地下认定为不快宜担负上市公司董 事的时间; (叁)近叁年曾被证券买进卖所地下音讨或两次以上畅通牒批 评; (四)曾供职孤立董事时间,就续两次不列席董事会会, 容许不亲己列席董事会会的次数占当年董事会会次数叁分 之壹以上; (五)曾供职孤立董事时间,发表发出产的孤立意见清楚与雄心不 符。 五、带拥有吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司在内,被提名人 兼差孤立董事的境内上市公司数不超越五家,被提名人在吉林 亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司就续供职不超越六年。 本提名人曾经根据上海证券买进卖所《上海证券买进卖所上市公 司孤立董事备案及培训工干带》对孤立董事候选人供职阅世进 行核实并确认适宜要寻求。 本提名人保障上述音皓真实、完整顿和正确,不存放在任何虚假 述或误带成分,本提名人完整顿皓白干出产虚假音皓能招致的后 实。 特此音皓。 提名人:吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司董事会 2017 年 4 月 27 日 吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司 孤立董事提名人音皓 提名人吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司董事会,即兴提名黄佰 渠先生为吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司第什壹届董事会孤立董 事候选人,并已充分了松被提名人事业专长、教养育背景、工干经 历、兼供职政等情景。被提名人已封皮赞同出产任吉林亚泰(集儿子团弄) 股份拥有限公司第什壹届董事会孤立董事候选人(拜见该孤立董事 候选人音皓)。提名人认为,被提名人具拥有孤立董事供职阅世, 与吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司之间不存放在任何影响其孤立性 的相干,详细音皓如次: 壹、被提名人具拥有上市公司运干的根本知,熟识相干法度、 行政法规、规章及其他规范性文件,具拥有五年以上法度、经济、 财政、办容许其他实行孤立董事天职所必须的工干阅历,并已 根据《上市公司初级办人员培训工干带》及相干规则得到独 立董事阅世证明。 二、被提名人供职阅世适宜下列法度、行政法规和机关规章 的要寻求: (壹)《公司法》关于董事供职阅世的规则; (二)《公干员法》关于公干员兼供职政的规则; (叁)中纪委、中布匹局部《关于规范中管公干员辞去公职 容许退(退)休后担负上市公司、基金办公司孤立董事、孤立 监事的畅通牒》的规则; (四)中纪委、教养育部、监察部《关于增强大初等校反腐 倡廉确立的意见》关于高校指带班儿子成员兼供职政的规则; (五)中国保监会《保管公司孤立董事办暂行方法》的规 定; (六)其他法度、行政法规和机关规章规则的境地。 叁、被提名人具拥有孤立性,不属于下列境地: (壹)在上市公司容许其直属企业供职的人员及其直系亲属、 首要社会相干(直系亲属是指匹偶、副亲、男女等;首要社会关 系是指兄长弟姐妹、岳翁母亲、男媳子婿、兄长弟姐妹的匹偶、匹偶的 兄长弟姐妹等); (二)直接或直接持拥有上市公司已发行股份 1%以上容许是上 市公司前什名股东方中的天然人股东方及其直系亲属; (叁)在直接或直接持拥有上市公司已发行股份 5%以上的股东方 单位容许在上市公司前五名股东方单位供职的人员及其直系亲属; (四)在上市公司还愿把持人及其直属企业供职的人员; (五)为上市公司及其控股股东方容许其各己的直属企业供 财政、法度、咨询等效力动的人员,带拥有供效力动的中介机构的项 目组所拥有人员、各级骈核人员、在报告上签名的人员、合伙人及 首要担负人; (六)在与上市公司及其控股股东方容许其各己的直属企业具 拥有严重事情往还到的单位担负董事、监事容许初级办人员,容许 在该事情往还到单位的控股股东方单位担负董事、监事容许初级办 人员; (七)近日到壹年内曾经具拥有前六项所陈列境地的人员; (八)其他上海证券买进卖所认定不具拥有孤立性的境地。 四、孤立董事候选人无下列不良纪录: (壹)近叁年曾被中国证监会行政处罚; (二)处于被证券买进卖所地下认定为不快宜担负上市公司董 事的时间; (叁)近叁年曾被证券买进卖所地下音讨或两次以上畅通牒批 评; (四)曾供职孤立董事时间,就续两次不列席董事会会, 容许不亲己列席董事会会的次数占当年董事会会次数叁分 之壹以上; (五)曾供职孤立董事时间,发表发出产的孤立意见清楚与雄心不 符。 五、带拥有吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司在内,被提名人 兼差孤立董事的境内上市公司数不超越五家,被提名人在吉林 亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司就续供职不超越六年。 本提名人曾经根据上海证券买进卖所《上海证券买进卖所上市公 司孤立董事备案及培训工干带》对孤立董事候选人供职阅世进 行核实并确认适宜要寻求。 本提名人保障上述音皓真实、完整顿和正确,不存放在任何虚假 述或误带成分,本提名人完整顿皓白干出产虚假音皓能招致的后 实。 特此音皓。 提名人:吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司董事会 2017 年 4 月 27 日 吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司 孤立董事提名人音皓 提名人吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司董事会,即兴提名马新 彦女男为吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司第什壹届董事会孤立董 事候选人,并已充分了松被提名人事业专长、教养育背景、工干经 历、兼供职政等情景。被提名人已封皮赞同出产任吉林亚泰(集儿子团弄) 股份拥有限公司第什壹届董事会孤立董事候选人(拜见该孤立董事 候选人音皓)。提名人认为,被提名人具拥有孤立董事供职阅世, 与吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司之间不存放在任何影响其孤立性 的相干,详细音皓如次: 壹、被提名人具拥有上市公司运干的根本知,熟识相干法 律、行政法规、规章及其他规范性文件,具拥有五年以上法度、经 济、财政、办容许其他实行孤立董事天职所必须的工干阅历, 并已根据《上市公司初级办人员培训工干带》及相干规则取 得孤立董事阅世证明。 二、被提名人供职阅世适宜下列法度、行政法规和机关规 章的要寻求: (壹)《公司法》关于董事供职阅世的规则; (二)《公干员法》关于公干员兼供职政的规则; (叁)中纪委、中布匹局部《关于规范中管公干员辞去公职 容许退(退)休后担负上市公司、基金办公司孤立董事、孤立 监事的畅通牒》的规则; (四)中纪委、教养育部、监察部《关于增强大初等校反腐 倡廉确立的意见》关于高校指带班儿子成员兼供职政的规则; (五)中国保监会《保管公司孤立董事办暂行方法》的规 定; (六)其他法度、行政法规和机关规章规则的境地。 叁、被提名人具拥有孤立性,不属于下列境地: (壹)在上市公司容许其直属企业供职的人员及其直系亲 属、首要社会相干(直系亲属是指匹偶、副亲、男女等;首要社 会相干是指兄长弟姐妹、岳翁母亲、男媳子婿、兄长弟姐妹的匹偶、配 偶的兄长弟姐妹等); (二)直接或直接持拥有上市公司已发行股份 1%以上容许是 上市公司前什名股东方中的天然人股东方及其直系亲属; (叁)在直接或直接持拥有上市公司已发行股份 5%以上的股 东方单位容许在上市公司前五名股东方单位供职的人员及其直系亲 属; (四)在上市公司还愿把持人及其直属企业供职的人员; (五)为上市公司及其控股股东方容许其各己的直属企业供 财政、法度、咨询等效力动的人员,带拥有供效力动的中介机构的项 目组所拥有人员、各级骈核人员、在报告上签名的人员、合伙人及 首要担负人; (六)在与上市公司及其控股股东方容许其各己的直属企业具 拥有严重事情往还到的单位担负董事、监事容许初级办人员,容许 在该事情往还到单位的控股股东方单位担负董事、监事容许初级办 人员; (七)近日到壹年内曾经具拥有前六项所陈列境地的人员; (八)其他上海证券买进卖所认定不具拥有孤立性的境地。 四、孤立董事候选人无下列不良纪录: (壹)近叁年曾被中国证监会行政处罚; (二)处于被证券买进卖所地下认定为不快宜担负上市公司董 事的时间; (叁)近叁年曾被证券买进卖所地下音讨或两次以上畅通牒批 评; (四)曾供职孤立董事时间,就续两次不列席董事会会, 容许不亲己列席董事会会的次数占当年董事会会次数叁分 之壹以上; (五)曾供职孤立董事时间,发表发出产的孤立意见清楚与雄心不 符。 五、带拥有吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司在内,被提名人兼 任孤立董事的境内上市公司数不超越五家,被提名人在吉林亚 泰(集儿子团弄)股份拥有限公司就续供职不超越六年。 本提名人曾经根据上海证券买进卖所《上海证券买进卖所上市公 司孤立董事备案及培训工干带》对孤立董事候选人供职阅世进 行核实并确认适宜要寻求。 本提名人保障上述音皓真实、完整顿和正确,不存放在任何虚假 述或误带成分,本提名人完整顿皓白干出产虚假音皓能招致的后 实。 特此音皓。 提名人:吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司董事会 2017 年 4 月 27 日 吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司 孤立董事提名人音皓 提名人吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司董事会,即兴提名装置亚 人先生为吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司第什壹届董事会孤立董 事候选人,并已充分了松被提名人事业专长、教养育背景、工干经 历、兼供职政等情景。被提名人已封皮赞同出产任吉林亚泰(集儿子团弄) 股份拥有限公司第什壹届董事会孤立董事候选人(拜见该孤立董事 候选人音皓)。提名人认为,被提名人具拥有孤立董事供职阅世, 与吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司之间不存放在任何影响其孤立性 的相干,详细音皓如次: 壹、被提名人具拥有上市公司运干的根本知,熟识相干法度、 行政法规、规章及其他规范性文件,具拥有五年以上法度、经济、 财政、办容许其他实行孤立董事天职所必须的工干阅历,并已 根据《上市公司初级办人员培训工干带》及相干规则得到独 立董事阅世证明。 二、被提名人供职阅世适宜下列法度、行政法规和机关规章 的要寻求: (壹)《公司法》关于董事供职阅世的规则; (二)《公干员法》关于公干员兼供职政的规则; (叁)中纪委、中布匹局部《关于规范中管公干员辞去公职 容许退(退)休后担负上市公司、基金办公司孤立董事、孤立 监事的畅通牒》的规则; (四)中纪委、教养育部、监察部《关于增强大初等校反腐 倡廉确立的意见》关于高校指带班儿子成员兼供职政的规则; (五)中国保监会《保管公司孤立董事办暂行方法》的规 定; (六)其他法度、行政法规和机关规章规则的境地。 叁、被提名人具拥有孤立性,不属于下列境地: (壹)在上市公司容许其直属企业供职的人员及其直系亲 属、首要社会相干(直系亲属是指匹偶、副亲、男女等;首要社 会相干是指兄长弟姐妹、岳翁母亲、男媳子婿、兄长弟姐妹的匹偶、配 偶的兄长弟姐妹等); (二)直接或直接持拥有上市公司已发行股份 1%以上容许是 上市公司前什名股东方中的天然人股东方及其直系亲属; (叁)在直接或直接持拥有上市公司已发行股份 5%以上的股 东方单位容许在上市公司前五名股东方单位供职的人员及其直系亲 属; (四)在上市公司还愿把持人及其直属企业供职的人员; (五)为上市公司及其控股股东方容许其各己的直属企业供 财政、法度、咨询等效力动的人员,带拥有供效力动的中介机构的项 目组所拥有人员、各级骈核人员、在报告上签名的人员、合伙人及 首要担负人; (六)在与上市公司及其控股股东方容许其各己的直属企业具 拥有严重事情往还到的单位担负董事、监事容许初级办人员,容许 在该事情往还到单位的控股股东方单位担负董事、监事容许初级办 人员; (七)近日到壹年内曾经具拥有前六项所陈列境地的人员; (八)其他上海证券买进卖所认定不具拥有孤立性的境地。 四、孤立董事候选人无下列不良纪录: (壹)近叁年曾被中国证监会行政处罚; (二)处于被证券买进卖所地下认定为不快宜担负上市公司董 事的时间; (叁)近叁年曾被证券买进卖所地下音讨或两次以上畅通牒批 评; (四)曾供职孤立董事时间,就续两次不列席董事会会, 容许不亲己列席董事会会的次数占当年董事会会次数叁分 之壹以上; (五)曾供职孤立董事时间,发表发出产的孤立意见清楚与雄心不 符。 五、带拥有吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司在内,被提名人兼 任孤立董事的境内上市公司数不超越五家,被提名人在吉林亚 泰(集儿子团弄)股份拥有限公司就续供职不超越六年。 六、被提名人具拥有较厚墩墩的会计师专业知和阅历,并到微少具 备报户口会计师师、初级会计师师、会计师学专业副教养任命容许会计师学专业 落士学位等四类阅世之壹。 本提名人曾经根据上海证券买进卖所《上海证券买进卖所上市公 司孤立董事备案及培训工干带》对孤立董事候选人供职阅世进 行核实并确认适宜要寻求。 本提名人保障上述音皓真实、完整顿和正确,不存放在任何虚假 述或误带成分,本提名人完整顿皓白干出产虚假音皓能招致的后 实。 特此音皓。 提名人:吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司董事会 2017 年 4 月 27 日 吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司 孤立董事提名人音皓 提名人吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司董事会,即兴提名周佰 成先生为吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司第什壹届董事会孤立董 事候选人,并已充分了松被提名人事业专长、教养育背景、工干经 历、兼供职政等情景。被提名人已封皮赞同出产任吉林亚泰(集儿子团弄) 股份拥有限公司第什壹届董事会孤立董事候选人(拜见该孤立董事 候选人音皓)。提名人认为,被提名人具拥有孤立董事供职阅世, 与吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司之间不存放在任何影响其孤立性 的相干,详细音皓如次: 壹、被提名人具拥有上市公司运干的根本知,熟识相干法 律、行政法规、规章及其他规范性文件,具拥有五年以上法度、经 济、财政、办容许其他实行孤立董事天职所必须的工干阅历, 并已根据《上市公司初级办人员培训工干带》及相干规则取 得孤立董事阅世证明。 二、被提名人供职阅世适宜下列法度、行政法规和机关规 章的要寻求: (壹)《公司法》关于董事供职阅世的规则; (二)《公干员法》关于公干员兼供职政的规则; (叁)中纪委、中布匹局部《关于规范中管公干员辞去公职 容许退(退)休后担负上市公司、基金办公司孤立董事、孤立 监事的畅通牒》的规则; (四)中纪委、教养育部、监察部《关于增强大初等校反腐 倡廉确立的意见》关于高校指带班儿子成员兼供职政的规则; (五)中国保监会《保管公司孤立董事办暂行方法》的规 定; (六)其他法度、行政法规和机关规章规则的境地。 叁、被提名人具拥有孤立性,不属于下列境地: (壹)在上市公司容许其直属企业供职的人员及其直系亲 属、首要社会相干(直系亲属是指匹偶、副亲、男女等;首要社 会相干是指兄长弟姐妹、岳翁母亲、男媳子婿、兄长弟姐妹的匹偶、配 偶的兄长弟姐妹等); (二)直接或直接持拥有上市公司已发行股份 1%以上容许是 上市公司前什名股东方中的天然人股东方及其直系亲属; (叁)在直接或直接持拥有上市公司已发行股份 5%以上的股 东方单位容许在上市公司前五名股东方单位供职的人员及其直系亲 属; (四)在上市公司还愿把持人及其直属企业供职的人员; (五)为上市公司及其控股股东方容许其各己的直属企业供 财政、法度、咨询等效力动的人员,带拥有供效力动的中介机构的项 目组所拥有人员、各级骈核人员、在报告上签名的人员、合伙人及 首要担负人; (六)在与上市公司及其控股股东方容许其各己的直属企业具 拥有严重事情往还到的单位担负董事、监事容许初级办人员,容许 在该事情往还到单位的控股股东方单位担负董事、监事容许初级办 人员; (七)近日到壹年内曾经具拥有前六项所陈列境地的人员; (八)其他上海证券买进卖所认定不具拥有孤立性的境地。 四、孤立董事候选人无下列不良纪录: (壹)近叁年曾被中国证监会行政处罚; (二)处于被证券买进卖所地下认定为不快宜担负上市公司董 事的时间; (叁)近叁年曾被证券买进卖所地下音讨或两次以上畅通牒批 评; (四)曾供职孤立董事时间,就续两次不列席董事会会, 容许不亲己列席董事会会的次数占当年董事会会次数叁分 之壹以上; (五)曾供职孤立董事时间,发表发出产的孤立意见清楚与雄心不 符。 五、带拥有吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司在内,被提名人 兼差孤立董事的境内上市公司数不超越五家,被提名人在吉林 亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司就续供职不超越六年。 本提名人曾经根据上海证券买进卖所《上海证券买进卖所上市公 司孤立董事备案及培训工干带》对孤立董事候选人供职阅世进 行核实并确认适宜要寻求。 本提名人保障上述音皓真实、完整顿和正确,不存放在任何虚假 述或误带成分,本提名人完整顿皓白干出产虚假音皓能招致的后 实。 特此音皓。 提名人:吉林亚泰(集儿子团弄)股份拥有限公司董事会 2017 年 4 月 27 日

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