恒天海龙股份拥有限公司第九届董事会第叁什二

2019-04-14 07:52 来源:原创 网络编辑:locoy 阅读 报错

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  恒天海龙股份拥有限公司(以下信称“公司”或“本公司”)第九届董事会第叁什二次临时会畅通牒于2016年1月29日以封皮方法下发放公司外面部董事;以电儿子邮件、传真方法下发放公司外面部董事。公司第九届董事会第叁什二次临时会于2016年2月2日以畅通信方法召开,应列席董事9人,还愿列席董事9人,适宜《公司法》等法度、法规及《公司章程》的规则。会由董事长188bet先生掌管,审议经度过了以下议案:

  壹、《恒天海龙股份拥有限公司第九届董事会专业委员会更换委员的议案》

  因公司第九届董事会董事丁皓国先生、许深女男退任,需对公司第九届董事会专业委员会成员终止更换,情景如次:

  成员更换前:

  1、第九届董事会审计委员会招集儿子人:王道德建

  第九届董事会审计委员会委员:王道德建、许深、李光、李建新

  2、第九届董事会薪酬与考勤政委员会招集儿子人:李光

  第九届董事会薪酬与考勤政委员会委员:李光、丁皓国、许深、王道德建、李建新

  3、第九届董事会战微委员会招集儿子人:丁皓国

  第九届董事会战微委员会委员:丁皓国、许深、王道德建、李光、李建新

  4、第九届董事会提名委员会招集儿子人:李建新

  第九届董事会提名委员会委员:李建新、丁皓国、许深、王道德建、李光

  成员更换后:

  1、第九届董事会审计委员会招集儿子人:王道德建

  第九届董事会审计委员会委员:王道德建、李建新、李光、虞文品、村儿子旭升

  2、第九届董事会薪酬与考勤政委员会招集儿子人:李光

  第九届董事会薪酬与考勤政委员会委员:李光、王道德建、李建新、188bet、虞文品

  3、第九届董事会战微委员会招集儿子人:王道德建

  第九届董事会战微委员会委员:王道德建、李光、李建新、188bet、虞文品

  4、第九届董事会提名委员会招集儿子人:李光

  第九届董事会提名委员会委员:李光、李建新、王道德建、188bet、虞文品

  上述各委员会成员更换后,其首要天职僵持不变,各委员会的首要天职详见公司2015年2月3日在巨万风潮资讯网上的挂网公报,公报编号2015-012。

  表决情景:赞同票9 票 顶持票 0票 丢权票0票

  恒天海龙股份拥有限公司

  董 事 会

  二〇壹六年杏月如月二日

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