华天科技:第四届监事会第五次会决议公报

2019-05-11 10:28 来源:原创 网络编辑:locoy 阅读 报错

  证券代码:002185 证券信称:华天科技 公报编号:2014-008

  天水华天科技股份拥拥有限公司

  第四届监事会第五次会决议公报

  本公司及监事会所拥拥有成员保障信息说出产的情节真实、正确、完整顿理,

  没拥有拥拥有拥拥有虚假记载、误带性述或严重遗。

  天水华天科技股份拥拥有限公司(以下信称“公司”)第四届监事会第五次会疏带

  知和议案等材料已于 2014 年 3 月 10 日以电男儿子邮件和查封皮面提交递送臻方法面提交递送臻各就各位监

  事,并于 2014 年 3 月 22 日上半晌在正正洋装置禹龙国际酒店召闭会。应列席本次监事

  会会的监事 3 人,还愿到会 3 人,会由监事会主席188bet先生掌管。会符

  合《公司法》及《公司章程》的拥关于规则。会审议经渡度过了如次决议:

  壹、审议经渡度过了《2013 年度监事会工干报告》。

  赞同 3 票,顶持 0 票,放丢权 0 票。

  此议案需提提提交公司 2013 年年度股正西方父亲亲会审议。

  《2013 年度监事会工干报告》详见巨万万风风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  二、审议经渡度过了公司《2013 年年度报告及摘要》。

  经详细骈核,监事会认为董事会编制和骈核公司 2013 年年度报告及摘要的

  以次适宜刑名、行政法规和中国证监会的规则,报告情节真实、正确、完整顿理地反

  映了公司的还愿境地,不寄存放在任何虚假记载、误带性述或严重遗。

  赞同 3 票,顶持 0 票,放丢权 0 票。

  叁、审议经渡度过了公司《2013 年度财政决算报告》。

  赞同 3 票,顶持 0 票,放丢权 0 票。

  四、审议经渡度过了公司《2013 年度载利分派预案》。

  赞同 3 票,顶持 0 票,放丢权 0 票。

  五、审议经渡度过了《董事会关于募集儿子男儿子资产年度寄存放与运用境地的专项报告 2013

  (

  年度)。

  》

  经详细骈核,监事会认为公司董事会编制的《董事会关于募集儿子男儿子资产年度寄存放

  与运用境地的专项报告(2013 年度)》中关于募集儿子男儿子资产寄存放与运用境地的说出产与

  还愿境地相符。

  赞同 3 票,顶持 0 票,放丢权 0 票。

  六、审议经渡度过了公司《2013 年度外面面部操揪己己我评价报告》。

  经详细骈核,监事会认为公司《2013 年度外面面部操揪己己我评价报告》片面、

  真实、正确、客不淡雅地反应了公司外面面部操揪的还愿境地。

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