恺英网绕:第叁届监事会第什二次会决议公报

2019-01-14 08:34 来源:[db:来源] 网络编辑:[db:作者] 阅读 报错

  原题目:恺英网绕:第叁届监事会第什二次会决议公报

  第叁届监事会第什二次会 证券代码:002517 证券信称:恺英网绕 公报编号:2017-027 恺英网绕股份拥拥有限公司 第叁届监事会第什二次会决议公报 本公司及监事会所拥拥有成员保障公报情节真实、正确和完整顿理,没拥有拥拥有拥拥有虚假 记载、误带性述或严重遗。 恺英网绕股份拥拥有限公司(以下信称“公司”)第叁届监事会第什二次会于 2017 年 2 月 13 日以电男儿子邮件和专人面提交递送臻的方法收回会疏带牒和会案,并于 2017 年 2 月 24 日上半晌 10:30 在上海市闵行区老行路 2388 号浦江科技广场 3 号 4 楼公司会室召开。会以即兴场方法召开。会应到监事 3 名,实到监事 3 名, 公司董事及片断初级办人员列席会。会的召开适宜《公司法》和《公司章 程》的拥关于规则,合法拥拥有效。 本次会由林小红女男掌管,与会监事就会案终止了审议、表决,结合 了如次决议: 壹、以 3 票赞同,0 票顶持,0 票放丢权的结实审议经渡度过了《关于为公司全 资二级男分店供内保外面面贷的议案》 为满意公司全资二级男分店香港盛晟科技拥拥有限公司经纪展开的资产需寻寻求,综 合投降低财政本钱,充分运用境外面面资产走动到优势,确保事情顺遂顺手展开,公司全资二 级男分店上海悦腾网绕科技拥拥有限公司为香港盛晟科技拥拥有限公司供内保外面面贷,即 上海悦腾网绕科技拥拥有限公司向浙商银行股份拥拥有限公司上海分行提出产产开立保函的 央寻寻求,由招商银行股份拥拥有限公司上海己己贸试验区佩行为香港盛晟科技拥拥有限公司开 立融资性保函或备用信誉证,并由香港盛晟科技拥拥有限公司基于该融资性保函或备 用信誉证向招商银行股份拥拥有限公司上海己己贸试验区佩行终止提款。 香港盛晟科技拥拥有限公司拟向招商银行股份拥拥有限公司上海己己贸试验区佩行申 请不跨越等值人民币 2 亿元的存放存贷款,融资限期为壹年。 详细情节详见见报于 2017 年 2 月 25 的《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》和巨万万风风潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于为公司全 第叁届监事会第什二次会 资二级男分店供内保外面面贷的公报》。 本议案尚需提提提交公司股正西方父亲亲会审议。 二、以 3 票赞同,0 票顶持,0 票放丢权的结实审议经渡度过了《关于全资二级 男分店拟认购深圳市赛富震触动势产权投资基金合伙企业(拥拥有限合伙)基金份额的议 案》 为加以以快公司外面面延式展开的脚丫儿子丫男儿子步,在更父亲亲范畴内寻寻寻求对公司拥拥有关紧意思的投资 和并购标注注的,借助社会本钱及专业投资机构的主力和优势收紧收缩制紧收缩公司的投资才干, 公司全资二级男分店上海悦腾网绕科技拥拥有限公司拟出产产资人民币 2,500 万元,认购 深圳市赛富震触动势产权投资基金合伙企业(拥拥有限合伙)的基金份额。拟认购资产为 上海悦腾网绕科技拥拥有限公司己己拥拥有资产。 详细情节详见见报于 2017 年 2 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨万万风风潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于公司全 资二级男分店拟认购深圳市赛富震触动势产权投资基金合伙企业(拥拥有限合伙)基金份 额的公报》。 叁、以 3 票赞同,0 票顶持,0 票放丢权的结实审议经渡度过了《关于全资二级男儿子 公司拟认购宁波九晋投资合伙企业(拥拥有限合伙)基金份额的议案》 为加以以快公司外面面延式展开的脚丫儿子丫男儿子步,在更父亲亲范畴内寻寻寻求对公司拥拥有关紧意思的投资 和并购标注注的,借助社会本钱及专业投资机构的主力和优势收紧收缩制紧收缩公司的投资才干, 公司全资二级男分店上海悦腾网绕科技拥拥有限公司拟出产产资人民币 10,000 万元,认 购宁波九晋投资合伙企业(拥拥有限合伙)的基金份额。拟认购资产为上海悦腾网绕科 技拥拥有限公司己己拥拥有资产。 详细情节详见见报于 2017 年 2 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨万万风风潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于公司全 资二级男分店拟认购宁波九晋投资合伙企业(拥拥有限合伙)基金份额的公报》。 四、以 3 票赞同,0 票顶持,0 票放丢权的结实审议经渡度过了《关于运用己己拥拥有 丢置不顾资产置办保本理财富品的议案》 公司经纪境地良好,财政境地摆荡,为靠边运用己己拥拥有丢置不顾资产,添加以以公司收 更其,在保障活震触动性和资产装置然的前提下,公司及下面全资男分店拟运用最高额度 为 20 亿元人民币的己己拥拥有丢置不顾资产以置办银行保本理财富品等方法终止投资理财。 第叁届监事会第什二次会 详细情节详见 2017 年 2 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》和巨万万风风潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于运用己己拥拥有 丢置不顾资产置办保本理财富品的议案》。 公司孤立董事就身遂顺手项发表发出产收回产的孤立意见同时见报于巨万万风风潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提提提交公司股正西方父亲亲会审议。 五、以 3 票赞同,0 票顶持,0 票放丢权的结实审议经渡度过了《关于公司全资 二级男分店终止风险投资的议案》 为提高公司资产运用效力及资产进款程度,加以绵软弱小公司载利才干,公司全资二 级男分店香港盛晟科技拥拥有限公司拟运用最高额度不跨越(含)人民币 2 亿元的资 金终止风险投资,拥拥有效限期为己己股正西方父亲亲会审议经渡度过之日宗叁年。 详细情节详见见报于 2017 年 2 月 25 的《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》和巨万万风风潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于公司全资 二级男分店终止风险投资的公报》。 本议案尚需提提提交公司股正西方父亲亲会审议。 特此公报。 恺英网绕股份拥拥有限公司 监事会 2017 年 2 月 24 日

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