南 玻A:第七届董事会第什九次会决定公报

2019-03-12 10:13 来源:原创 网络编辑:locoy 阅读 报错

  原题目:南 玻A:第七届董事会第什九次会决定公报

  证券代码:000012;200012;112022 公报编号:2017-025 证券信称:南玻 A;南玻 B;10 南玻 02 中国南玻集儿子团弄股份拥有限公司 第七届董事会第什九次会决定公报 本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、 误带性述容许严重缺漏。 中国南玻集儿子团弄股份拥有限公司第七届董事会第什九次会于 2017 年 4 月 27 日 在深圳蛇口工业六路壹号南玻集儿子团弄新办公楼壹号会室召开。会由董事长者琳 女男掌管。会畅通牒已于 2017 年 4 月 17 日以电儿子邮件方法向所拥有董事收回。会 议应列席董事 7 名,实到董事 7 名。公司监事、初级办人员列席了会,本次 会适宜《公司法》和《公司章程》的拥关于规则。会以记名开票表决方法经度过 了以下决定: 壹、以 7 票赞同,0 票顶持,0 票丢权表决经度过了《2016 年度董事会工干报 告》; 详细详见 2016 年年度报告“第四节 办层讨论与剖析”。 此议案需提提交 2016 年年度股东方父亲会审议。 二、以 7 票赞同,0 票顶持,0 票丢权表决经度过了《2016 年年度报告及摘要》; 此议案需提提交 2016 年年度股东方父亲会审议。 详见同日颁布匹于巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集儿子团弄《2016 年年 度报告及摘要》。 叁、以 7 票赞同,0 票顶持,0 票丢权表决经度过了《2016 年度财政决算报告》; 此议案需提提交 2016 年年度股东方父亲会审议。 四、以 7 票赞同,0 票顶持,0 票丢权表决经度过了《2016 年度盈利分派预案》; 根据普华永道中天会计师师事政所(特殊普畅通合伙)审计的财政报表,本公司 2016 年度侵犯报表归属于上市公司股东方的净盈利为 797,721,576 元,本钱公积为 第 1 页共 5 页 1,260,702,197 元。 鉴于公司盈利分派及分红派息基于母亲公司的却分派盈利,故此依照本公司 2016 年度母亲公司财政报表的净盈利数 297,279,004 元,提 10%的法定载余公积 金 29,727,900 元。2016 年度却供股东方分派的盈利为人民币 451,182,587 元。 董事会建议按当前公司尽股本共计 2,075,335,560 股计算,每 10 股派发皓金 人民币 1.0 元(含税),共计派发皓金尽和为 207,533,556 元(含税),同时以尽股本 2,075,335,560 为基数,以本钱公积金向所拥有股东方每 10 股转增 1.5 股,共计转增 311,300,334 股 。 本 次 转 增 后 , 公 司 尽 股 本 将 由 2,075,335,560 股 变 更 为 2,386,635,894 股。 本次盈利分派及公积金转增预案适宜《公司法》、《企业会计师绳墨》及《公司 章程》等相干规则。 此预案需提提交 2016 年年度股东方父亲会审议。 五、以 7 票赞同,0 票顶持,0 票丢权表决经度过了《2016 年度外面部把持的己 我评价报告》; 董事会允诺言本外面部把持己我评价报告不存放在任何虚假、误带性述或严重遗 漏,所说出的信息是真实、正确与完整顿的。 同时针对内控己我评价报告中触及 2016 公司高管变募化事项的相干说皓,董 事会认为,基于当前公司消费经纪情景摆荡,同时新任办团弄队曾经董事会聘用, 公司外面部把持环境及体系不因公司高管人员的职政变募化受到淡色性影响。 针对深圳露示器件股权收买进效实,公司布匹局对 2012 年-2016 年的股权让事 项终止了片面核对,不发皓存放在相像效实,同时,公司不到来将另日兴拥有把持以次的 基础上终止改革,新增骈核以次,同时增强大信息说出规则的培训与宣传工干。 董事会认为截止报揭收回日,公司不存放在能对投资者了松外面部把持评价报 告、评价外面部把持情景或终止投资决策产生严重影响的其他外面部把持信息。 详见同日颁布匹于巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集儿子团弄《2016 年度 外面部把持评价报告》全文。 六、以 7 票赞同,0 票顶持,0 票丢权表决经度过了《关于延聘 2017 年度审计 第 2 页共 5 页 机构的议案》; 董事会建议持续延聘普华永道中天会计师师事政所(特殊普畅通合伙)为本公司 2017 年度审计机构。 普华永道中天会计师师事政所(特殊普畅通合伙)于 2013 年 1 月 18 日在上海市 工商局吊销成立。法定代理人李丹,公司经纪范畴带拥有复核企业会计师报表,出产具 审计报告;验证企业本钱等。 此议案需提提交 2016 年年度股东方父亲会审议。 七、以 7 票赞同, 票顶持, 票丢权表决经度过了《2016 年度社会责报告》; 详见同日颁布匹于巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集儿子团弄《2016 年度 社会责报告》全文。 八、以 7 票赞同,0 票顶持,0 票丢权表决经度过了《2016 年投资者维养护工干 报告》; 详见同日颁布匹于巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集儿子团弄《2016 年投 资者维养护工干报告》全文。 九、以 7 票赞同,0 票顶持,0 票丢权表决经度过了《2017 年第壹季度报告》; 详见同日颁布匹于巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集儿子团弄《2017 年第 壹季度报告》全文及注释。 什、以 7 票赞同,0 票顶持,0 票丢权表决经度过了《关于为控股儿分店担保 的议案》; 详见同日见报在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港 商报》及巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集儿子团弄《为控股儿分店担保的 公报》。 什壹、以 7 票赞同,0 票顶持,0 票丢权表决经度过了《关于修改

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