[董事会]中地脊公用(000685)第六届董事会第壹次会

2019-03-27 09:40 来源:原创 网络编辑:locoy 阅读 报错

  时间:2009年10月17日 09:01:19 中财网

  

  中地脊公用事业集儿子团弄股份拥有限公司

  第六届董事会第壹次会

  决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  中地脊公用事业集儿子团弄股份拥有限公司第六届董事会第壹次会于 2009年 10月 16日(星期五)上半天 11:00中地脊市正西区富华酒店会室召开,列席会的董事应到9人,实到 9人。会适宜《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的拥关于规则,会合法、拥有效。会由董事长谭庆中先生掌管,会结合决定如次:

  壹、以 9 票赞同, 0 票顶持, 0 票丢权,审议经度过《关于推选公司董事长的议案》,推选谭庆中先生为公司第六届董事会董事长;

  二、以 9 票赞同, 0 票顶持, 0 票丢权,审议经度过《关于调理董事会四个专业委员会成员的议案》,鉴于公司董事会成员曾经突发变募化,需对董事会委员会成员终止变卦,变卦后的委员会成员结合如次:

  委员会 成员结合要寻求 主任委员 委员

  3 名董事结合,就中孤立董事不微少于 1 名; 凤良志

  战微委员会 谭庆中

  主任委员由董事长担负 188bet

  3 名董事结合,却视需寻求添加以,孤立董事占微少半,委员

  胡敏珊

  审计委员会 中到微少拥有壹名孤立董事为专业会计师人士; 王军

  黄焕皓

  主任委员由孤立董事担负

  3 名董事结合,就中孤立董事不微少于2 名; 王军

  提名委员会 杨家思

  主任委员由孤立董事担负 谭庆中

  3 名董事结合,就中孤立董事不微少于2 名; 杨家思

  薪酬与考勤政委员会 凤良志

  主任委员由孤立董事担负 郑钟强大

  叁、以 9 票赞同, 0 票顶持, 0 票丢权,审议经度过《关于聘用公司尽经纪的议案》,聘用188bet先生为公司尽经纪,任期为 2009年 10月到 2012年 10月;

  四、以 9 票赞同, 0 票顶持, 0 票丢权,审议经度过《关于聘用公司第六届董事会秘书的议案》,聘用黄著文先生为公司第六届董事会秘书,任期为 2009年 10月到 2012年 10月;

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